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L'abus des prestations sociales a souvent un impact sociétal majeur qui va au-delà des seuls dommages financiers directs pour le gouvernement. Cela sape le soutien aux prestations sociales et porte atteinte au sentiment de justice. Les fraudeurs cherchent constamment des failles dans les réglementations ou les systèmes afin d'en tirer un avantage financier ou économique. La fraude aux prestations est de plus en plus organisée. Il y a généralement une coopération frauduleuse entre l'employeur et les employés, impliquant par exemple l'utilisation de constructions fictives, de relations de travail fictives, de fraudes en cas de faillite et d'intermédiaires et de prête-noms ("prête-noms").
Un exemple récent de fraude aux prestations organisée qui a fait grand bruit est la fraude à grande échelle des travailleurs migrants polonais. En partie en raison de cette affaire, la Division de l'Application et de l'Échange de Données du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi (SZW) souhaite étendre ses connaissances sur la fraude organisée. C'est pourquoi le SZW a demandé à Dialogic de mener une étude sur les schémas de fraude organisée (et sur la manière de les combattre) dans quatre domaines en dehors des prestations sociales. Il s'agit d'un suivi de notre étude précédente pour le WODC sur le Dark Number in Crime ("Naviguer dans l'obscurité"). Nous nous concentrons initialement sur la fraude en cas de faillite, la fraude fiscale, la fraude à l'assurance maladie et la fraude environnementale. Les résultats de l'étude devraient être disponibles d'ici la fin de septembre 2019.
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