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El abuso de los beneficios sociales a menudo tiene un gran impacto en la sociedad y va más allá de los daños financieros directos para el gobierno. Minan el apoyo a los beneficios sociales y socavan el sentido de justicia. Los defraudadores buscan constantemente puntos débiles en los regímenes o sistemas para obtener ventajas financieras o económicas. El fraude en prestaciones se está produciendo cada vez más a un nivel organizado. Por lo general, esto implica una cooperación fraudulenta entre empleadores y empleados. Esto puede implicar el uso de estructuras ficticias, contratos de trabajo falsos, fraude en quiebras y intermediarios y testaferros.
Un ejemplo reciente de fraude en prestaciones organizado que ha generado mucha controversia es el realizado por trabajadores migrantes polacos a gran escala. Debido en parte a este escándalo, la Sección de Cumplimiento e Intercambio de Datos del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo (SZW) tiene la intención de ampliar sus conocimientos sobre el fraude organizado. Por esta razón, el SZW ha solicitado a Dialogic realizar una investigación sobre los patrones de fraude organizado (y su combate) en cuatro dominios fuera de los subsidios sociales. Este es un seguimiento de nuestra investigación previa para el WODC sobre el Número Oscuro en el Crimen. Inicialmente nos centraremos en el fraude en quiebras, el fraude fiscal, el fraude en el seguro de salud y el fraude ambiental. Se espera que los resultados de la investigación estén disponibles para finales de septiembre de 2019.
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