Denne tekst er automatisk oversat og kan derfor afvige fra originalen. Der kan ikke drages rettigheder på baggrund af denne oversættelse.
Hasardspil falder under loven om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (Wwft), som har til formål at bekæmpe misbrug af det finansielle system. Med indførelsen af ny europæisk politik (AMLR-forordningen) og ændringer i sektoren (især med loven om online spil, 2021) opstod behovet for en opdateret vurdering af risici i de forskellige undersektorer af hasardspil. Resultaterne af denne undersøgelse skal bruges som input til beslutningen om, hvorvidt visse undersektorer af hasardspil kvalificerer sig til undtagelse fra (en del af) AMLR-forpligtelserne, såsom kundeundersøgelser og rapportering af mistænkelige transaktioner. Dialogic har udført denne undersøgelse i samarbejde med professor dr. Thomas Incalza.
Analysedrejebog
I undersøgelsen blev der identificeret mulige hvidvaskings- og finansieringsruter for hver undersektor. For hver rute følges nedenstående trin for at vurdere risikoen.- For hver hvidvaskingsrute fastlægger vi sandsynligheden for, at en rute udnyttes, som en funktion af maksimal input, afkast og succesrate. Modstandsdygtigheden i en undersektor, dvs. den forebyggende effekt af den eksisterende lovgivning, tilsyns- og driftsmæssige ramme, tages i betragtning. Herudover tages der hensyn til den nuværende lovgivning.
- For hver rute vurderer vi den aktuelle risiko. Den aktuelle risiko er en funktion af sandsynligheden for, at ruten anvendes, og konsekvenserne af, at ruten bruges for det finansielle system og samfundet.
- Hvis den aktuelle risiko af en rute giver anledning dertil, beskriver vi eventuelle nye mitigationsforanstaltninger og deres indvirkning på ruten og risikoen. Dette fører til en vurdering af den resterende risiko pr. rute.
- Ved at betragte alle ruter i undersektoren vurderer vi risikoen for undersektoren. Vi tager de identificerede sårbarheder for undersektorerne, som er blevet identificeret i den seneste supranationale risikovurdering for hvidvaskning og finansiering af terrorisme (SNRA) og den nationale risikovurdering (NRA), overordnet set i betragtning. Hvis risikoen vurderes som lav, kan ministeriet - med godkendelse fra Europa-Kommissionen - give en undtagelse for disse undersektorer fra AMLR-forpligtelserne.
